В ході проведення на території Полтавської області комплексу заходів під умовною назвою "Держкордон-2013", метою яких є посилення контролю за сплатою митних платежів, працівниками оперативного управління ГУ Міндоходов в області викрито факт ухилення від сплати податків службовими особами підприємства-імпортера, яке здійснює розмитнення товарів в зоні дії Полтавської митниці. Про це повідомили в прес-службі ГУ Міндоходов в Полтавській області.
Встановлено, що посадові особи вказаного підприємства при здійсненні фінансово-господарської діяльності відобразили реалізацію імпортованого м'яса свинини і яловичини на адресу "фіктивних" суб'єктів господарювання, в той час як фактично здійснювали його продаж за готівкові кошти без сплати до бюджету відповідних податків. Крім цього встановлено факти підміни товаросупровідних документів з метою заниження митної вартості товару при його розмитненні.
За даними фактами слідчим управлінням фінансових розслідувань розпочато кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального Кодексу України.
У ході проведення слідчих дій встановлено відсутність за місцем реєстрації підприємства в Полтаві будь-яких даних, що свідчать про діяльність підприємства. З дозволу суду проведено низку обшуків за встановленими адресами фактичного місцезнаходження офісного та складських приміщень підприємства в інших регіонах України, під час яких працівниками податкової міліції вилучено фінансово-господарські документи з імпорту та реалізації товару, готівкові кошти в сумі 475,4 тис. грн і 10 , 0 тис. доларів США, а також 135 т м'яса, імпортованого від СГД-нерезидентів з порушенням встановлених митних правил на суму 3,6 млн грн.
- 3 просмотра
