Працівниками ГУ Міндоходов в Полтавській області протягом січня - жовтня поточного року внесено 42 повідомлення в Банк даних про сумнівні фінансові операції , встановлена сума доходів отриманих злочинним шляхом становить майже 250,2 млн. грн.
Крім того , виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації ( відмивання ) доходів , одержаних злочинним шляхом і ініційовано проведення документальних перевірок 19 суб'єктів господарської діяльності.
За результатами аналітичної відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 44 матеріалу за ознаками кримінальних правопорушень , в тому числі 6 за ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів становить понад 5,6 млн. грн. В цілому за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів , одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходов в Полтавській області враховано 25 кримінальних правопорушень , в тому числі 5 - за ст.209 КК України (легалізація (відмивання ) доходів , одержаних злочинним шляхом) 10 - за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). , і 9 за предикативними злочинами (злочин , в результаті якого виникли доходи , що можуть стати предметом злочину).
За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4,5 млн.грн.
